Minden olyan természetes személy, aki az ügyfél végső tulajdonosa, vagy végső irányítást gyakorol fölötte, illetve azon természetes személy(ek), aki(k)nek nevében valamely ügyletet végrehajtanak vagy valamely tevékenységet folytatnak.

Források:

Pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozódó uniós irányelv (2015/849). I. fejezet 1. szakasz 3. cikk.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1486633703240&from=EN

2022. 10. 21.