Olyan változók, amelyek önmagukban vagy egymással ötvözve növelhetik vagy csökkenthetik valamely üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás okozta ML (pénzmosási), illetve TF (terrorizmusfinanszírozási) kockázatot.

Források:

MNB: Segédlet a Pmt., valamint a Kit. szerinti belső szabályzat elkészítéséhez.

https://www.mnb.hu/letoltes/segedlet-1.docx

2022. 10. 21.