A hitelintézet, a pénzügyi szolgáltató, valamint a Pmt. (pénzmosási törvény) 1. § (1a) bekezdésében meghatározott szolgáltató.

Források:

MNB: Segédlet a Pmt., valamint a Kit. szerinti belső szabályzat elkészítéséhez.

https://www.mnb.hu/letoltes/segedlet-1.docx

2022. 10. 21.