Az ügyletben szereplő pénzeszközök törvényes forrását megerősítő adat vagy azt igazoló dokumentum, így különösen az öröklésből, a kártérítésből, a polgári jogi jogviszonyokból származó szerződés vagy egyéb hivatalos dokumentum a kapcsolódó jogosultságok nevesítésével, a munkaviszonyból származó bérjövedelem-igazolás, a külszolgálatért kapott jövedelemigazolás és egyéb jövedelemigazolás, az árfolyamnyereséghez, a nyereményhez és az osztalékhoz kapcsolódó igazoló dokumentum.

Források:

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700053.tv

2022. 10. 21.