Tartós üzleti kapcsolatok vonatkozásában az a besorolás, amely meghatározza, hogy az adott ügyfél esetében milyen terjedelmű ügyfélátvilágítási intézkedéseket szükséges elvégezni.

Források:

MNB: Segédlet a Pmt., valamint a Kit. szerinti belső szabályzat elkészítéséhez.

https://www.mnb.hu/letoltes/segedlet-1.docx

2022. 10. 21.