Tartós üzleti kapcsolatok vonatkozásában az a besorolás, amely meghatározza, hogy az adott ügyfél esetében milyen terjedelmű ügyfélátvilágítási intézkedéseket szükséges elvégezni.
Források:
MNB: Segédlet a Pmt., valamint a Kit. szerinti belső szabályzat elkészítéséhez.
https://www.mnb.hu/letoltes/segedlet-1.docx
2022. 10. 21.