Olyan hitelintézet, illetve pénzügyi szolgáltató vagy ezekkel megegyező tevékenységet végző szervezet, amelynek nincs főirodája a székhelye szerinti államban, továbbá nem része egy szabályozott pénzügyi csoportnak.

Források:

2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700053.tv

2022. 10. 21.